资本观察

涉8项违法行为,湖州银行领427万罚单,系成立以来最大罚单

中国人民银行浙江省分行网站消息,9月22日,中国人民银行浙江省分行公布了对湖州银行的处罚决定。处罚信息显示,湖州银行因8项违法违规行为,被中国人民银行浙江省分行警告,并处427.05万元罚款。这也是该行自成立以来被开具的最大金额罚单。

经查,湖州银行存在的违法违规行为包括以下几点:

违反金融统计管理规定;违反账户管理规定;违反商户管理规定;违反反假货币业务管理规定;占压财政存款或者资金;违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

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